湖南长高高压开关集团股份公司2016第一季度报告

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第一节重要提示

公司董事会、监事会、董事、监事和高级管理人员保证季度报告内容的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带法律责任。

所有董事都出席了董事会会议，审查这份季度报告。

公司负责人、会计工作负责人林琳、会计机构负责人刘声明:季度报告中的财务报表真实、准确、完整。

第二节主要财务数据和股东变动

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更和会计差错更正而追溯调整或重述以前年度的会计数据

□是√否

■

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元

■

公司根据《公开发行证券公司信息披露说明1号》定义的非经常性损益项目，以及《公开发行证券公司信息披露说明1号》中列为经常性损益项目的非经常性损益项目，应说明原因

□适用√不适用

报告期内，本公司未将上市非经常性损益定义为《公开发行证券公司信息披露说明公告第1号——非经常性损益》中定义的经常性损益。

二、报告期末股东总数及前十名股东

1.表决权恢复的普通股东和优先股股东人数及前10名股东持股情况表

单位:股份

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报告期内，公司前10名普通股东和前10名普通股东是否进行了约定回购交易

□是√否

报告期内，公司前10名普通股东和前10名无限售条件普通股东未进行约定回购交易。

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

第三节重要事项

一、报告期内主要会计报表项目和财务指标的变化及其原因

√适用□不适用

■

二.重要事项的进展及其影响和解决方案的分析和说明

√适用□不适用

(1)2015年12月23日，公司披露了关于发行股票、支付现金购买资产、筹集配套资金及关联交易的报告。公司将发行股份并支付现金购买郑州金辉计算机系统工程有限公司(以下简称“郑州金辉”)100%的股权和湖北王华电力工程有限公司(以下简称“王华工程”)100%的股权，募集资金110174.2万元。

根据该交易协议，公司计划以每股9.15元的价格发行159，206，514股，对价1，456，739，603.08元，支付现金333，260，396.92元，购买郑州金辉100%的股权，交易总额为17.90亿元；以每股9.15元的价格，发行了19，073，616股，对价174，523，586.40元，支付现金118，276，413.60元，购买王华工程公司100%的股权，总交易金额为2.928亿元；以每股8.3元的价格发行股票13274万股，募集资金110174.2万元。

上述相关事项分别于2015年12月21日和2016年1月7日在第三届董事会第三十四次会议和2016年第一次临时股东大会上审议通过。

2016年2月4日，公司收到了中国证监会发出的《中国证监会行政许可项目审查反馈通知》(证监发字第160048号)及附件《湖南高畅高压开关集团股份有限公司申请发行股票购买资产和募集配套资金的反馈意见》。

2016年4月23日，公司召开第三届董事会第38次会议，审议通过了关于调整发行股票、现金购买资产、募集配套资金及关联交易方案的相关议案，并对该方案进行了调整。经调整后，拟购标的郑州金辉在评估基准日采用收益法评估后的评估值由15.781亿元降低至15.48306亿元，交易价格由179万元。基准日，目标电网的评估值由240，135，200元增加至246，239，500元，交易价格维持在292，800，000元不变，配套募集资金由1，101，742，000元减少至999，486，000元。这一调整并不构成重组计划的重大调整。

2016年4月25日，公司披露了上述调整方案以及公司对中国证监会反馈意见的回复。

上述相关公告已在巨潮信息网上披露。

(二)2016年2月25日，公司召开第三届董事会第37次会议，审议通过了《关于首次授予第三次行权期和预留第二次行权期取消股票期权的议案》。根据“六”。《公司股权激励计划》中的“股票期权的行使条件”，激励对象行使授予的股票期权时，必须满足绩效考核条件，否则相应行使期内的股票期权将被取消。由于本公司2015年的绩效考核指标未达到标准，本公司决定取消第三个行权期授予第一个激励对象的381.6万份股票期权(占首次授予54个激励对象的股票期权的30%)，并预留授予第二个行权期对应的37.2万份可行股票期权(占授予9个激励对象的股票期权的30%)。此次取消不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

本公司股票期权激励计划中第三个行权期首次授予的公告及第二个行权期预留授予对应的股票期权的取消(公告号:2016-020)可在2016年2月27日的cninfo中找到。

(3)2015年9月9日，公司发布了《关于签署邢台万阳50mw光伏并网发电项目总承包合同的公告》(公告号:2015-53)。详见2015年9月9日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和cninfo发布的相关公告。2015年9月，邢台万阳新能源开发有限公司、湖北王华电力工程有限公司与公司签订了河北邢台万阳50mw光伏并网发电项目总承包合同，实施河北邢台万阳50mw光伏并网发电项目。到报告所述期间结束时，大部分项目已经完成。

2015年12月19日，公司披露了《关于全资子公司签署神木顺利40mw光伏并网项目epc总承包合同的公告》(公告号:2015-81)。详情请参阅《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和cninfo的相关公告。2015年12月，神木李顺新能源有限公司及其全资子公司湖南长信能源电力有限公司与陕西建安集团新能源有限公司签订神木县高家堡镇神木李顺40mw光伏并网发电项目epc总承包合同，实施神木李顺40mw光伏并网发电项目。目前，该项目已经开工建设，进展顺利。

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三.公司、股东、实际控制人、购买人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行的承诺，截至报告期末未履行的承诺

√适用□不适用

■

四.2016年1-6月经营业绩预测

2016年1月至6月经营业绩估计:上市公司股东应占净利润为正，不属于扭亏为盈的情况

上市公司股东应占净利润为正，不属于扭亏为盈的情况

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V.以公允价值计量的金融资产

□适用√不适用

六.非法外部担保

□适用√不适用

报告期内，不存在非法对外担保。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金

□适用√不适用

报告期内，控股股东及其关联方未占用非经营性资金。

八、报告期内接收研究、交流、采访等活动登记表

√适用□不适用

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股票代码:002452证券简称:高畅集团公告号:2016-034

湖南高畅高压开关集团股份公司

关于为全资子公司全面授信提供担保的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

一、担保概述

湖南高畅高压开关集团有限公司(以下简称“高畅能源”)是湖南高畅高压开关集团有限公司(以下简称“本公司”)的全资子公司，是本公司于2015年为拓展新能源电力领域、加快光伏项目开发及总承包而新投资设立的全资子公司。为保证公司经营的各项资金需求，有效促进公司业务发展，公司拟为其综合银行信贷业务(包括但不限于提取流动资金贷款、开立银行承兑汇票等)提供不超过5亿元人民币的担保。)。保证期以实际签订的保证合同或协议为准，额度内保证项目的实施由公司根据具体经营情况安排。

本公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》，该议案需提交本公司股东大会审议。

该议案经股东大会审议通过后，有效期为二十四个月。

二.担保人基本信息

公司名称:湖南高畅新能源发电有限公司(简称“高畅新能源”)

类型:有限责任公司

地址:湖南省长沙市望城经济技术开发区(金星北路与月亮岛路交叉口)

注册资本:1000万元

法定代表人:马骁

经营范围:对外承包工程业务；合同能源管理、风力发电、太阳能发电；其他发电；输电设施安装工程服务、建筑工程施工、建筑工程设计、工程咨询、机电设备销售。(对于已下发审批的项目，业务活动需经相关部门批准后才能开展)

成立于2015年10月9日

常能源2015年(2015年12月31日)经审计的财务状况如下:

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三.担保基本信息

1.保证方式:连带责任保证。

2.保证期:以签订的保证合同或协议为准。

3.担保金额:不超过人民币5亿元。

4.担保事项的审批程序及相关授权:本议案经董事会审议通过，提交2016年第二次临时股东大会审议通过后实施。本议案经审议通过后，公司董事长有权就上述额度内发生的具体担保事项与金融机构签订(或逐一签订)相关担保合同，不另行召开董事会或股东大会。本决议的决议自股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

截至公告日，公司已批准对外担保金额为3.7622亿元(不含本担保)，实际对外担保金额为572.22万元，均为公司对其控股子公司的担保，占公司2015年12月31日经审计净资产的0.47%。如果本保函经公司股东大会审议通过，并使用了公司批准的所有对外担保额度，该金额将占2015年12月31日经审计净资产的71.76%。本公司及其全资及控股子公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。

该提案需提交公司股东大会审议。

特此宣布。

湖南高畅高压开关集团股份公司

董事会

2016年4月29日

股票代码:002452证券简称:高畅集团公告号:2016-035

湖南高畅高压开关集团股份公司

关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南高畅高压开关集团有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十九次会议于2016年4月28日审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。现将召开2016年第二次临时股东大会(以下简称“股东大会”)的有关事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议的日期和时间

现场会议时间:2016年5月16日星期一下午15:00

网上投票时间:深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2016年5月16日星期一上午9: 30-11: 30和下午13:00-15:00；深圳证券交易所网上投票系统的具体投票时间为2016年5月15日星期日下午15:00至2016年5月16日下午15:00。

3.会议方式:

会议采用现场投票和在线投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深交所交易系统和网上投票系统wltpinfo为股东提供网络形式的投票平台，股东可在网上投票时间通过上述系统行使投票权。

公司股东应选择现场投票或在线投票。对同一表决权进行重复表决的，以第一次表决的结果为准。

4.记录日期:2016年5月11日

5.与会者:

(1)2016年5月11日下午市场收盘时，在中国结算深圳分公司注册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可书面委托代理人出席会议并投票。股东的代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的证人律师等。

6.地点:湖南省长沙市金星大道西望城段湖南高畅高压开关集团有限公司多媒体会议室。

二.会议审议的事项

1.修订提案；

2.关于为全资子公司全面授信提供担保的议案。

上述议案已经本公司第三届董事会第三十八次和第三十九次会议审议通过。详情请参见巨潮信息网cninfo的相关公告。

三.现场会议的登记方法

1.注册方法:

自然人股东必须凭身份证和持股证明进行登记；如果您委托代理人出席会议，您必须持身份证、授权委托书和持股证明进行登记；公司股东的法定代表人出席会议的，应当持营业执照副本、法定代表人身份证明和持股证明进行登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股证明进行登记；外国股东可以通过书面信函或传真注册，信函或传真以到达公司的时间为准；不接受电话注册。(复印件需加盖公司公章)

2.注册时间:2016年5月12日上午9:30-11:30和下午14:30-16:30

3.注册地:公司证券办公室

信函的注册地址:公司证券办公室。请在信上注明“股东大会”字样

地址:长沙市金星大道西望城区湖南高畅高压开关集团有限公司证券办公室

邮政编码:410219

电话和传真号码:0731-88585000

4.出席会议的股东及股东代理人请于会议前半小时携带相关证件到会场登记。

第四，参与网上投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为wltpinfo)进行投票。网上投票的具体操作流程见附件1:

五.其他事项

1.会议咨询:公司证券办公室

联系人:彭林

电话:0731-88585000

2.股东大会现场会议将持续半天，与会股东或代理人将自行支付交通、住宿及其他费用。

3.在线投票期间，如果投票系统受到意外事件的影响，本次会议的进展将另行通知。

特此宣布

湖南高畅高压开关集团股份公司

董事会

2016年4月29日

附件一:

参与网上投票的具体操作流程

一、深圳证券交易所交易系统投票程序

1.投票代码:投票代码为“362452”。

2.投票简称:“长高投票”。

3.投票时间:2016年5月16日交易时间，即9: 30-11: 30和13: 00-15: 00。

4.在投票日，“长期投票”和“昨日收盘价”中显示的数字是本次股东特别大会审议的提案总数。

5.通过交易系统进行在线投票的操作程序:

(1)投票时，买卖方向应为“买入”。

(2)在“委托价格”项下填写股东大会决议的序号。100代表总体建议；1.00元代表方案1；2.00元代表账单2；每张账单都应该以相应的价格单独申报。对“总提案”进行表决的股东应被视为对除累积投票提案之外的所有提案表达了相同的意见。

(3)本次临时股东大会议案对应的“委托价格”清单

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(4)投票意见对应的“委托数量”列表

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(五)同一议案只能表决一次，不得撤回；

(6)如果不符合上述要求的表决声明无效，深交所交易系统将自动取消该指令，视为未参与表决。

二是通过网络投票系统的投票程序

1.互联网投票系统于2016年5月15日下午15:00开始投票，并于2016年5月16日下午15:00结束。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票时，必须按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》进行身份认证，并获得深圳证券交易所数字证书或深圳证券交易所投资者服务密码。股东获取身份认证的具体流程如下:

(1)申请服务密码的过程

登录wltpinfo的密码服务区；填写“姓名”、“证券账号”等相关信息并设置服务密码。如果申请成功，系统将返回一个4位激活校验码。

(2)激活服务密码

股东使用深交所交易激活系统，通过“激活校验码”激活服务密码，就像购买股票一样。

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服务密码可以在声明五分钟后成功激活。服务密码在激活后的很长一段时间内有效，因此在参与其他在线投票时无需重新激活。如果密码在激活后丢失，可以通过交易系统进行报告，也可以在挂失后重新申请。挂失方法类似于激活方法。

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如果您申请数字证书，您可以向深圳证券信息公司或其授权机构申请。

3.根据获得的服务密码或数字证书，股东可以在规定时间内通过深圳证券交易所的网上投票系统登录wltpinfo进行投票。

(1)登录wltpinfo，在上市公司股东大会名单中选择“湖南高畅高压开关集团有限公司2016年第二次临时股东大会投票”。

(2)进入后，点击“投票登录”，选择“使用用户名和密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；申请数字证书的投资者可以选择ca证书登录。

(3)进入后点击“投票”，根据网页提示进行相应操作。

(4)确认并发送投票结果。

第三，网上投票的其他注意事项

1.网上投票系统根据股东账户统计投票结果，就像同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统重复投票一样，股东大会的投票结果以第一个有效的投票结果为准。

2.股东大会上有许多提议。如果一个股东只对其中一个或几个股东投票，则在计票时将视为该股东出席了股东大会，计入出席股东大会的股东总数；股东未发表意见的其他提案视为弃权。

3.如需查询投票结果，请于投票日下午18:00后登录深交所网上投票系统，点击“投票查询”功能，您可以查看个人网上投票结果，也可以通过受投票委托的证券公司营业部查询。

附件2:委托书

委任书

我在此授权先生/女士代表我的单位/个人出席湖南高畅高压开关集团有限公司2016年第二次临时股东大会，并根据以下指示代表我的单位/个人对以下议案进行表决。有效期:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

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(注:请在“同意”或“反对”或“弃权”空框中“投票意见”栏对应处填写“√”。选民只能表达“同意”、“反对”或“弃权”的意见。投票被更改，用其他符号填充，多项选择或无选择无效，将被视为弃权。(

客户(签名或盖章)

客户股东账号

客户身份证号码(或营业执照注册号)

客户持有的股份数量

受托人姓名

受托人身份证号码

委托日期:年月日

注:1 .以上格式的授权委托书及自制复印件均有效；

2.客户必须为公司股东加盖公章。

证券简称:高畅集团证券代码:002452公告号:2016-032

湖南高畅高压开关集团股份公司

第三届监事会第三十次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南高畅高压开关集团有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三十次会议于2016年4月28日在公司三楼会议室召开。

2016年4月18日，公司通过快递、电子邮件和传真通知了全体监事。

根据公司章程规定，本次会议应当有3名监事出席，实际出席会议的有3名监事。本次会议的出席人数、召集程序和会议内容符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的要求。会议由监事会主席刘嘉瑜女士主持。

与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，并进行表决，做出如下决议:

一、审议通过《公司2016年第一季度报告》全文议案，3票赞成，0票反对，0票弃权；

经审查，监事会认为，经董事会审议的公司2016年第一季度季度报告及为全资子公司提供外部担保的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二.审议通过《关于为全资子公司全面授信提供担保的议案》，3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审查，监事会认为，公司对全资子公司的全面银行信用担保是为其业务的有效发展提供支持，有利于公司业务的整体发展，不会损害公司及其大多数中小股东的利益。

特此宣布。

湖南高畅高压开关集团股份公司

中西部及东部各州的县议会

2016年4月29日

股票代码:002452证券简称:高畅集团公告号:2016-031

湖南高畅高压开关集团股份公司

第三届董事会第三十九次会议

会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

湖南高畅高压开关集团有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十九次会议于2016年4月28日以通讯表决方式召开。2016年4月18日，公司通过专人递送、电子邮件和传真通知所有董事。有6名董事应该出席这次董事会会议，6人亲自出席。本次会议的出席人数、召集程序和会议内容符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的要求。公司董事长马小武是董事会的主持人。

与会董事讨论了本次会议审议的议案，并进行表决:

1.《关于公司的议案及全文》以6票赞成、0票反对、0票弃权获得审议通过；

2016年第一季度报告全文及正文详见2016年4月29日公司在巨潮信息网的相关公告。该报告的正文还刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。

二.审议通过《关于为全资子公司全面授信提供担保的议案》，6票赞成，0票反对，0票弃权

同意公司为银行综合授信业务(包括但不限于提取流动资金贷款、开立银行承兑汇票等)提供不超过5亿元人民币的担保。)湖南长高鑫能源电力有限公司，该公司的全资子公司。保证期以实际签订的保证合同或协议为准，额度内保证项目的实施由公司根据具体经营情况安排。本议案经审议通过后，公司董事长有权就上述额度内发生的具体担保事项与金融机构签订(或逐一签订)相关担保合同，不另行召开董事会或股东大会。本决议的决议自股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

详见本公司于2016年4月29日在《巨潮信息网》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的《湖南高畅高压开关集团有限公司关于为全资子公司提供综合授信担保的公告》(公告号2016-034)

3.《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》以6票赞成、0票反对、0票弃权获得审议通过

同意公司于2016年5月16日通过现场和网络方式召开2016年第二次临时股东大会。

详见2016年4月29日《湖南高畅高压开关集团有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》(公告2016-035号)，该通知刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上

湖南高畅高压开关集团股份公司

董事会

2016年4月29日