“猜猜我是谁”大肆诈骗 “我是你领导”各地忽悠——揭秘广东电白电信诈骗

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新华社广州5月13日电(记者周颖毛朱彝)“明天到我办公室来吧。我听不到我的声音？”2007年以来，广东省茂名市电白区的一群不法分子通过“猜猜我是谁”在全国范围内进行诈骗。近年来，诸如“我是你的领导”之类的欺诈犯罪有所发展。

近日，广东警方与多个公安机关联合开展了“二号飓风”专项行动，抓获犯罪嫌疑人236人，捣毁48个窝点，受害者遍及全国15个省市。为什么电信欺诈如此猖獗？如何防止电信欺诈蔓延到全国？记者对此进行了调查。

每天数百个电话欺骗了15个省市

电白位于经济欠发达的粤西茂名市。2014年至2015年，电白被广东省和公安部列为电信诈骗犯罪的源头。在最近破获的“飓风2”电信网络诈骗犯罪项目中，90%的犯罪嫌疑人来自电白。

茂名市公安局副局长袁涛表示，这些团伙分为组织策划者、银行卡提供商、公民个人信息提供商、呼叫组和取款组。以组织策划为中心，其他四个小组的领导与他们有“单线联系”，每个小组的成员互不认识。

第一步:非法获取公民信息。许多受害者被欺骗，主要是因为他们知道对方的姓名、年龄、职业和其他个人信息。电白区公安局反电信诈骗犯罪大队副队长陈湘强说，诈骗团伙通过电脑黑客窃取市民的个人信息，一些小本商店在制作地址簿后出售这些信息。“欺诈者通常只需要3美分就可以非法获得包含公民姓名、手机号码、住所等信息的信息。更详细的也只需要七八毛钱”。

第二步:电话连环爆炸。2号飓风的一个案例显示，茂名市化州市的受害者接到了连续两天自称是国税部门“一把手”的袁的电话。另一方说，他想升任副局长，需要给上级送一份20万元的礼物，希望陈某能借钱“救急”。因此，陈某汇了12万元给“领导”。陈湘强说:“负责打电话的诈骗小组通常有3到10人。根据设计好的“脚本”，受害者会接到电话，有时每天会接到数百个电话。”

第三步:迅速取钱并出售赃物。电白区公安局反电信诈骗犯罪大队队长李闯说，取款组可以在10分钟内将钱转到多个账户；有些人取钱后很快就挥霍光了钱，这使得警方很难追踪到钱。

对“快钱”的贪婪被“捏造”成了骗子

电白最初以中国最大的香精香料生产和销售而闻名，并拥有广东最大的渔港。然而，由于耕地的缺乏和渔业收入的下降，大量电白人外出打工。他们中的一些人在金钱的诱惑下，走上了电信欺诈的邪恶道路。在飓风2中抓获的大多数犯罪嫌疑人都是“80后”和“90后”。

记者在茂名第一看守所看到三名被捕嫌疑人。28岁的苏是电信诈骗集团的成员。苏告诉记者，电信诈骗的门槛很低，钱来得很快，所以他是在朋友的介绍下开始做这个生意的。

今年1月，32岁的戒瘾者林(音译)因为家庭经济困难和“要钱”的诱惑，加入了这个诈骗团伙。“每次我提取1万元，‘网上’就给我300元。”

一些犯罪嫌疑人法律意识薄弱，所以他们在混乱中加入了诈骗团伙。一些犯罪嫌疑人告诉记者，他的电信欺诈源于一个陌生电话的“捏造”，而对方“邀请”他帮助处理银行卡。我通过路边广告找到了一个专门从事身份证交易的卖家。卖家带着数百张身份证来卖。他挑选了一些五官相似的身份证，每张180元。然后，用这些身份证办理银行卡和手机卡，卖一套1300元。

“那个人告诉我，即使我被捕了，我也可以说我的身份证是我自己拿的，我是第一次被捕，不到几天就会被释放。第二次被捕时，我会坐一个月。”犯罪嫌疑人说他对这些法律了解不多，并认为即使被抓住，他最多也要坐两个月的牢，于是他开始了这个生意。

据警方称，仍有相当多的犯罪嫌疑人与毒品有关，他们冒险是因为他们需要钱来购买毒品。

完善治理链，铲除电信欺诈土壤

电子白电信诈骗现象已经引起各级政府和警方的高度重视。在过去的两年里，广东省公安厅和茂名市公安局设立了专门的工作班进入电白，犯罪活动有所减少。根据电白区公安局的统计，当地公安机关协助外国警察调查的案件数量从高峰时期的每月17批下降到每月1.33批。

然而，电信欺诈仍然时有发生。为了彻底铲除电白电信诈骗的土壤，防止犯罪活动再次反弹，专家和基层民警建议从以下几个方面入手:

-在机构层面，进一步实施实名制，加强对个人信息的保护。长期关注电信诈骗的NPC代表陈伟才认为，犯罪团伙拥有大量的电话卡和银行卡，表明运营商实名制尚未完全落实，很有可能有员工非法寻租和参与犯罪。银行还存在发卡激增、实名制未能落实、银行网络海外转账和资金分解缺乏限制等现象，这些都是电信诈骗案件猖獗的根源。

——加大处罚力度，完善法律层面的相关司法解释。华南理工大学法学院副院长徐松林认为，利用互联网实施的电信欺诈案件很多，应引入司法解释，提高电子证据的认定标准。另外，新修订的《刑法修正案(九)》增加了“帮助信息网络犯罪活动”的罪名，因此有必要加强法律的适用，加大责任追究的力度。

——在社会治理层面，加强重点领域和重点群体的法治教育和宣传。据记者采访，茂名市和电白市党委政府加强了统筹规划，建立了多部门联动机制。工作组进入该村，与村民签署了反欺诈协议，以帮助当地青年解决就业问题，并加强法治宣传和教育。从官方到私人的反欺诈已经成为一种趋势。