央视曝光现货交易平台诈骗 已有人被骗900万

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最近，一些现货交易平台打着金融创新的旗号，吸引投资者加入，利润丰厚，最终导致投资者损失惨重。这些现货交易平台以原油、沥青、白银、农产品(报价000061，买入)为投资目标，类似于期货，但具有现货的特点。它们是一种新型的金融衍生品，具有很强的保密性，很难被识破。

投资现货原油没有回报

6月9日端午节，在湖北省武汉市的一个社区公园里，央视财经记者遇到了正在摆摊的崔。由于小儿麻痹症带来的不便，他把衣服摊放在轮椅上。崔女士原本是湖北武汉的一名残疾歌手。她身体残疾，精神强健，曾多次出国演出。但现在，崔女士每天都要坐着轮椅出去摆摊，卖些衣服来偿还银行贷款。

原油现货投资者崔(音译)女士:因为她损失了所有的钱，她的家人根本没有积蓄。反差很大，生活差距太大。

崔女士白天在社区公园摆摊，晚上在关闭的超市门口摆摊。晚上，行人匆匆而过，很少有人注意它，她每天晚上10点才回家。崔女士告诉央视财经记者，2015年4月，她接到了一个销售电话。经过四个月的聊天，对方开始向崔女士表达爱意，经常出示一些盈利文件，邀请她投资现货原油。在短短的四个月里，崔女损失了50多万元，其中一半来自她的银行贷款。

现货原油投资者崔女士:那时候换平台就赔钱。那时，我觉得我越让你输，他就越能把握你的心理。他觉得你必须还钱，而我的家人一点积蓄都没有。就这样，他用诡计让我借钱。12月底，当有人向我借钱时，我被要求买一大笔钱。

杭州的赵女士也因投资现货原油遭受了巨大损失。她经营着自己的公司，但当我们的央视财经记者看到赵女士时，她只看到了自己的无助和困惑。赵女士听取了一家投资机构投资现货原油的建议，开户的会员单位为她量身定制了投资计划。投资计划显示，每月预期回报率高达271%，但最终赵女士损失了900多万元。在经历了多次亏损后，赵女士急于将原件归还，向朋友借了200多万元人民币。现在，空的巨大损失无法弥补，这已经危及到公司的运营。

现货原油投资者赵女士:整个负面影响，我借了很多钱，损失很大，影响了我未来的生意。如果资金链断裂了，我该怎么办？我真的不知道将来如何面对这些问题。

调查期间，央视财经记者走访了广东、湖北、湖南、浙江和上海，大量投资者向我们央视财经记者反映，由于原油现货交易平台，他们在短时间内损失了所有资金。现在回想起来，我非常后悔。

原油现货投资者张女士:近一周，我的实际损失达到了300万。

原油现货投资者黄:经过6个交易日的交易，累计损失超过157万元。

现货原油投资者王:两个多月过去了，损失了100多万元。

虚构的白和谈论爱情，并诱入游戏

投资者赚钱和赔钱是正常的，但是这么多投资者在这么短的时间内损失了所有的钱。当投资者相互交流时，他们发现他们都在赔钱，但他们从未听说过赚钱。起初，投资者怀疑他们的水平不好。后来，他们逐渐怀疑现货交易平台背后有猫腻。

浙江宁波的葛先生参与了8个平台的交易，投资贵金属、原油等产品，共亏损500多万元。这个噩梦般的经历始于一个陌生的美女加入他的微信，他经常寻求帮助，在她的朋友圈里享受着她丰富而美好的生活，偶尔还会发一些巨额利润的截图。在这位美女的强力攻势下，他也开始投资现货原油。

现货交易投资者葛:我被邀请在晚上去她家进行一次暧昧的聊天。这是2月8日，刚好是春节。她给你发了一条非常热情的短信，然后这条短信被发送出去，并立即要求你下订单。例如，这个是镍，它是天津证券交易所的一种交易商品。她说她现在可以下订单了。她让你在春节期间开始下单，并告诉我目前的职位很好。

高女士是上海的一名白领，自从三年前离婚后，她一直希望能找到一个合适的伴侣。在相亲网站上，她遇到了一个叫何伟的高富帅。经过几个月的爱情，何伟向高女士承诺了甜言蜜语，赢得了她的信任。之后，何伟向高女士推荐了现货原油投资产品。高女士失去所有积蓄后，再也无法联系到何伟。

现货原油投资者高女士:因为我的感情被骗了，我相信这个人。一方面，他说他想见面，另一方面，他骗我开了一个账户。我开了一个账户后，他带我去开了一个账单，然后丢了钱。然后他告诉我他的家人把他介绍给他的女朋友，所以他不能见我。

那么，微信上的奇怪美女和交友网站上的何伟是真人，还是骗子编造的？带着这样的疑问，6月16日，央视财经记者来到浙江省绍兴市嵊州市公安局。今年4月，嵊州警方前往重庆和上海，逮捕了22名犯罪嫌疑人，并在全国各地破获了当场平台诈骗案。在拘留中心，犯罪嫌疑人供认了欺诈行为。

上海伊瑞石油科技有限公司业务总监田某:因为在第一个微信上被包装成一个女性角色，实际上这个身份并不存在。我们在网上找到了这张照片并复制了它。

上海石油科技有限公司业务经理李:作为第三方，就相当于要求销售人员包装一个虚拟身份，并向客户进行解释。

最初，这种技术在业内被称为虚拟第三方角色，这只是销售人员用来骗取投资者信任的一种手段。既然身份是假的，他们发给投资者的利润截图会是真的吗？嫌疑人告诉央视财经记者，这些截图实际上来自模拟磁盘。

上海伊瑞石油科技有限公司的分析师谢某经常模拟账户的利润，并将截图发给潜在客户，让他们觉得赚钱真的很容易。

上海伊瑞石油科技有限公司业务经理李某:其实，模拟盘上的数据和真实数据是完全一样的，但在模拟盘上，资金可以是虚拟的，也可以是假的，一般来说，一个买上去，一个买下来，也就是说，不管往哪个方向走，都会赚到钱。

交易成本是多方面的，单锁位置得到了利用

投资平台的成员获得投资者的信任，并通过虚假身份和模拟盘吸引投资者进入市场。那么，这些成员如何一步步蚕食投资者的资金呢？其中一个手段就是会员单位收取各种交易费用，而他们事先并没有详细告知，投资者是哑巴吃黄连，苦不堪言。

在调查中，央视财经记者发现，许多现货交易平台及其会员单位将低手续费、无印花税作为现货原油产品的主要卖点。但这些卖点似乎对投资者有利，最终成为会员赚钱的方式。记者发现，许多投资者亏损了，手续费占了很大一部分。

原油现货投资人华:我参与了15个交易日，损失37万多元，手续费占30%以上，约89万元。

很明显，宣传说手续费是万分之六，但最后怎么会这么多呢？有了疑问，央视财经记者查阅了华先生的交易明细，只有第一行的交易金额实际达到了130多万元，而华先生投入的本金总额只有40万元。经计算发现，130多万是杠杆交易金额，手续费是按130万收取的，所以手续费也是“杠杆”，每笔交易支付的手续费接近2%，但会员单位索要的手续费始终是万分之六。

现货原油投资人刘:当时因为我的金额太大，几千元的手续费对我来说不是钱，我没有感觉。但是，经过某个月的总结，你可以看到我每天都损失了这么多手续费。我一算，就损失了30，000多元的月光处理费。

会员单位的销售人员和分析师也利用投资者的这种心理，利用“t+0”的即时交易模式进行频繁的票据交易，这样无论投资者在交易中是盈利还是亏损，都可以赚取丰厚的手续费。

上海伊瑞石油科技有限公司分析师谢某表示:只要有一点点机会，他们就会引导客户下单，不管客户是赚钱还是赔钱，首先他们会产生费用。

在原油现货交易中，除了手续费外，还有一种交易费，称为“隔夜费”。只要投资者隔夜持有头寸，他们就需要支付一定比例的费用。如果会员单位赚取手续费的方式是熟练使用文字游戏，那么赚取“隔夜费”的方式被投资者称为“过高”。由于赵薇持有大量头寸，她的分析师建议她将头寸锁定很长时间，以便赵女士每晚支付一大笔“隔夜费”。

现货原油投资者赵女士:如果我被锁在这么重的仓库里，大约需要三个月，每天的隔夜费用将在1万英镑左右，最高可达1万多英镑。每天，我的心理压力都很大。

重仓买入反单操作投资者隔夜破仓

虽然手续费和隔夜费使现货交易平台及其会员单位赚了很多钱，但他们不仅对此感到满意，而且投资者没有想到的是会员单位的指导者会带着投资者逆转操作，不会让客户在赔钱时停下来，并在赚钱时立即引导投资者下单。

上海伊瑞石油科技有限公司股东潘某:这东西和期货完全一样，因为它的杠杆率很高。如果你赚不到33倍，你可能会损失33倍，而不是33倍，因为其中有一个名词叫做爆炸，这很可怕。

在原油现货交易中，一旦投资者持有空头头寸，他将被迫通过交易系统平仓。如果空头头寸临近时没有追加保证金，就没有机会挽回损失。大量的仓库操作是投资者做空的主要原因之一。

上海伊瑞石油科技有限公司的分析师谢某(音译)表示:不管市场涨跌，他都是单向的，试图让客户多看点，让客户先下订单。

由于原油现货交易号称符合国际标准，交易时间长达每交易日22小时，因此市场波动往往发生在深夜。然而，大多数投资者白天都要去上班，所以他们不能整夜看市场，他们经常在睡梦中暴露在外而不自知。

现货原油投资人华:我白天晚上都不忍心去上班，点名的老师会说:“你明天得好好干。”我会帮你看着盘子。那时，已经是凌晨四五点了。当我起床时，我发现我被迫关闭了这个位置。平仓后，我记得很清楚，账本上只有17万多元，也就是说那天晚上我损失了20多万元，损失率超过50%。

许多受害者声称，如果在睡梦中暴露头寸是一场自然灾害，那么只有当分析师故意大声反对指令并导致头寸暴露时，才可以称之为人为灾难。高喊逆序意味着分析师引导投资者购买与市场预期趋势相反的趋势。许多投资者向央视财经记者报告称，他们都有过被分析师叫停订单的经历，这最终导致了头寸的激增。

现货原油投资者刘:反报价就是给我们建议。他的建议是多买些，但报价一直在下降，他还告诉我们保持订单。

原油现货投资者崔女士:老师打电话给空，但那晚上涨了30%到40%。这不是反命令吗？这不是一个空头头寸吗？

那么，会员单位真的会喊反命令，导致投资者爆仓赔钱吗？央视财经记者在嵊州看守所核实了犯罪嫌疑人。

上海伊瑞石油科技有限公司业务总监田某:由于分析师发出的报价大多与趋势报价相反，导致客户亏损。

上海伊瑞石油科技有限公司业务经理李某:其实，说白了，你说公司会让客户赚钱。有一种情况是，客户自己操作，这可能会赚钱。如果不是这样，这就相当于分析师给你的建议。如果你完全参照这个建议，你基本上会损失很多。