岳阳兴长石化股份限公司2016第一季度报告

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第一节重要提示

公司董事会、监事会、董事、监事和高级管理人员保证季度报告内容的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带法律责任。

所有董事都出席了董事会会议，审查这份季度报告。

该公司的第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

公司董事长李华先生、总经理彭冬生先生、财务总监刘庆瑞先生、会计机构负责人段顺洛先生声明:本季度报告中的财务报告真实、完整。

第二节主要财务数据和股东变动

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更和会计差错更正而追溯调整或重述以前年度的会计数据

□是√否

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截至披露前一个交易日的公司总股本:

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非经常性损益项目和金额

√适用□不适用单位:人民币

■

公司根据《公开发行证券公司信息披露说明1号》定义的非经常性损益项目，以及《公开发行证券公司信息披露说明1号》中列为经常性损益项目的非经常性损益项目，应说明原因

□适用√不适用

报告期内，本公司未将上市非经常性损益定义为《公开发行证券公司信息披露说明公告第1号——非经常性损益》中定义的经常性损益。

二、报告期末股东总数及前十名股东

1.表决权恢复的普通股东和优先股股东人数及前10名股东持股情况表

单位:股份

■

报告期内，公司前10名普通股东和前10名普通股东是否进行了约定回购交易

□是√否

报告期内，公司前10名普通股东和前10名无限售条件普通股东未进行约定回购交易。

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

第三节重要事项

一、报告期内主要会计报表项目和财务指标的变化及其原因

√适用□不适用

主要数据单位增减变动:元

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描述:

1.应收票据较年初下降36.73%，主要是由于公司控股子公司新菱化工的减少。

2.应收账款较年初增加269.96%，主要是由于公司总部和新菱化工应收账款增加。

3.应收利息较年初下降76.06%，主要是由于定期存款利息回收。

4.应收股息较年初下降100%，主要是由于收到华融湘江银行的股息。

5.其他应收款较年初增加58.29%，主要是由于正常经营的增加。

6.可供出售金融资产较年初下降30.08%，主要是由于本公司全资子公司深圳兴昌银行理财产品的回收。

7.应付给员工的工资比年初下降了72.53%，主要是由于去年年底支付给员工的工资。

8.其他应付款较年初增加63.46%，主要是由于报告期内公司总部计提了基本养老金和住房公积金。

9.专项储备较年初增长47.46%，主要是由于公司总部提供了安全生产专项储备。

10.管理费用同比增长34.93%，主要是由于公司总部的增加和控股子公司新菱化工折旧的增加。

11.财务费用同比增长46.87%，主要是因为收到存款利息。

12.与去年同期相比，投资收益下降94.15%，主要是公司参与的芜湖康威公司亏损增加所致。

13.与去年同期相比，母公司的营业利润、总利润、净利润和归属于所有者的净利润分别下降了79.59%、78.34%、88.84%和71.36%。主要原因如下:一是公司总部产品价格下降高于原材料价格下降，导致盈利能力下降；二是控股子公司新菱化工去年同期盈利765万元，但本期亏损；其控股子公司芜湖康威的折旧增加。

14.少数股东损益较去年同期下降144.16%，主要是由于本公司控股子公司新菱化工在报告期内亏损以及去年同期盈利所致。

15.其他业务收到的现金较去年同期增长38.95%，主要是应收账款较去年同期增加。

16.购买商品和接受劳务支付的现金比去年同期下降40.13%，主要是由于原材料价格比去年同期下降。

17.经营活动产生的净现金流量比去年同期增长149.01%，主要原因是成品油分公司去年同期锁定成品油价格支付了较多的预付款，而同期成品油价格下降，预付款减少。

18.购买和建造固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少52.44%，主要是由于本公司控股子公司新菱化工购买和建造固定资产支付的现金较上年同期减少。

19.与去年同期相比，筹资活动产生的净现金流量下降了109.35%，主要是由于同期控股子公司新菱化工的贷款减少。

二.重要事项的进展及其影响和解决方案的分析和说明

√适用□不适用

1.控股子公司新凌化工的运营

湖南新菱化工有限公司(以下简称“新菱化工”)是本公司的控股子公司，注册资本为人民币8000万元，本公司持有其51%的股份。

报告期内，一方面，新菱化工继续根据邻甲酚的市场需求，及时、细致地组织生产，不断降低生产成本，提高产量和产品质量；另一方面，密切关注国内市场，加强与客户的沟通和联系，精心维护和巩固国内邻甲酚高端树脂市场；三是加大海外市场拓展力度，努力开拓海外市场营销渠道。但是，由于市场和环境问题，高端树脂市场起步较晚，低端农药市场大多处于停产状态，邻甲酚市场形势依然严峻，导致开工不足，难以增产，销量难以扩大，导致报告期内损失较大。

截至2016年3月31日，新凌化工总资产147，097，800元，负债85，929，700元，所有者权益61，168，100元。报告期内，实现净利润340.08万元，累计净利润1989.79万元。

2.控股子公司芜湖康威的相关情况说明

芜湖康威生物科技有限公司(以下简称“芜湖康威”)为本公司的控股子公司，注册资本为人民币11789.41万元。该公司持有32.54%的股份，是其第二大股东。公司按照权益法计算投资收益。

报告期内，芜湖康威积极配合中国食品药品监督管理局(以下简称“国家药品监督管理局”)对胃病疫苗药品批准文号补充注册申请进行审查；另一方面，积极总结试生产经验，开展工艺优化实验，包括工艺验证实验、工艺稳定性实验和质量检验优化实验；三是准备和完善与gmp认证相关的申请材料，四是积极制定和完善融资计划。目前，国家药品监督管理局药品审评中心正在按照审评程序对胃病疫苗药品批准文号的补充注册申请进行审评；不确定何时获得药品批准文号。

报告期内，由于芜湖康威资金短缺，增资计划尚未履行审批手续并正式实施，暂时无法通过增资解决其营运资金。根据芜湖市康威公司的要求，经芜湖市康威公司股东协商，拟由两个公司股东共同向芜湖市康威公司提供贷款2500万元，其中河北华安公司贷款1500万元，我公司贷款1000万元。

为了正式生产和销售胃病疫苗，除了药品批准文号外，还需要gmp证书。目前，芜湖康威gmp认证申请的相关准备工作正在进行中，但申请尚未正式提交，何时申请仍需根据药品批准文号注册申请的审查过程来确定，尚不确定。该公司小心翼翼地提醒投资者，官方生产和销售胃病疫苗仍需要很长时间。该过程受药品批准文号和gmp认证审查时间的影响，何时可以正式生产和销售仍有很大的不确定性。请投资者认真阅读2015年12月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《深圳证券交易所网站深交所》、《巨潮信息网》刊登的《岳阳兴昌石化股份有限公司董事会关于接受参与子公司芜湖康威药品批准文号注册申请的公告》及公司2015年度报告，并充分关注相关风险。

截至2016年3月31日，芜湖康威总资产为23，650.95元。万元，负债13，700.98？万元，所有者权益为9949.97万元，报告期净利润为-398.52万元，累计净利润为-12553.43万元。

三.公司、股东、实际控制人、购买人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行的承诺，截至报告期末未履行的承诺

√适用□不适用

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报告期内，本公司、股东、实际控制人、购买人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方未作出报告期内已履行、报告期末尚未履行的承诺。

四.2016年1-6月经营业绩预测

预测年初至下一报告期末累计净利润与去年同期相比可能出现亏损或重大变化的预警及原因说明

□适用√不适用

V.证券投资

□适用√不适用

报告期内无证券投资。

六.衍生品投资

□适用√不适用

报告期内无衍生投资。

七.报告期内接受研究、交流、面试等活动登记表

√适用□不适用

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八、非法对外担保

□适用√不适用

报告期内，不存在非法对外担保。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金

□适用√不适用

报告期内，控股股东及其关联方未占用非经营性资金。

岳阳兴昌石化有限公司董事会

主席:李华

2016年4月27日

股票代码:000819证券简称:岳阳兴昌公告号:2016-014

岳阳兴昌石化有限公司

第十四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第十四届董事会第一次会议于2016年4月27日下午4时30分通过现场与沟通相结合的方式召开，李华、文志成、杨哲董事参加了沟通，其他董事在岳阳兴昌大厦(办公楼)三楼会议室参加，公司全体监事和高级管理人员参加了现场会议，会议由李华先生召集并主持。会议的召开符合相关法律、法规、规章和公司章程的规定，是合法有效的。

会议决定如下:

一、选举李华为公司董事长

投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权

二、根据董事长的提名，选举董事和董事会专门委员会成员

(1)战略委员会

主任:李华委员:温杨至成黄哲中卫彭冬生

投票结果是:9票赞成，0票反对，0票弃权

(2)提名委员会

主任:委员:李

投票结果是:9票赞成，0票反对，0票弃权

(3)审计委员会

主任:陈爱文委员:钟芳谢鲁国

投票结果是:9票赞成，0票反对，0票弃权

(4)薪酬与考核委员会

主任:谢鲁国委员:钟芳陈爱文

投票结果是:9票赞成，0票反对，0票弃权

Iii .根据董事长提名，任命彭冬生先生为公司总经理。

投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权

Iv .根据董事长提名，任命谭先生为公司董事会秘书，任命秦先生为公司证券事务授权代表。

投票结果是:9票赞成，0票反对，0票弃权

五、根据总经理彭冬生先生的提名，任命刘庆瑞先生为公司财务总监，刘庆瑞先生(兼)、李正峰先生、谭任杰先生(兼)和杨海林先生为公司副总经理。

投票结果是:9票赞成，0票反对，0票弃权

上述总经理、财务总监、副总经理、董事会秘书候选人已通过董事会提名委员会的资格审查，同意提交董事会审议。独立董事对此发表了独立意见。

六、公司2016年第一季度报告

投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权

特此宣布。

岳阳兴昌石化有限公司董事会

2016年4月27日

附件:现任董事会任命的公司高级管理人员和证券事务代表简历

公司总经理彭冬生由上届董事会任命

刘庆瑞，原董事会任命的公司财务总监

原董事会聘任李正峰、杨海林为公司副总经理

谭为公司原董事会任命的董事会秘书

上述高级管理人员的详细简历见公司2015年度报告。

上述高级管理人员中，彭冬生持有公司股份10269股，刘庆瑞持有公司股份7700股，其他高级管理人员不持有公司股份。

上述高级管理人员与公司的主要股东及其实际控制人没有任何关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在不得担任法定代表人、董事的情形。 八部委2014年联合发布的《诚信建设和惩治失信合作备忘录》中规定的企业监事和高级管理人员，且未受到中国证监会等部门和证券交易所的处罚。 符合《公司法》及其他相关法律、法规和规定的要求。

秦，1973年2月出生，中共党员，学士学位，金融经济学家。2009年，获得深圳证券交易所资格证书；自2010年3月起，他一直担任证券部副部长。

秦先生不持有本公司股份；与控股股东、实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东无关联关系；未受到中国证监会等相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，符合相关法律、法规和规定的要求。

秦先生的联系方式是:

办公室电话:0731-8829751

川镇:0731-8829752

电子邮件:yyxczqbu@163

地址:湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴昌大厦9楼证券部

股票代码:000819证券简称:岳阳兴昌公告号:2016-015

岳阳兴昌石化有限公司

第十四届监事会第一次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第十四届监事会第一次会议于2016年4月27日下午4:30在岳阳兴昌大厦(办公楼)三楼会议室召开。会议由乔先生召集并主持，出席了公司第十四届董事会第一次会议现场会议。会议的召开符合相关法律、法规、规章和公司章程的规定，是合法有效的。

会议决定如下:

一、选举乔为公司监事会主席

投票结果:5票赞成，0票反对，0票弃权

二、公司2016年第一季度报告

监事会认为，董事会编制和审议公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

投票结果:5票赞成，0票反对，0票弃权

特此宣布。

岳阳兴昌石化有限公司监事

2016年4月27日

股票简称:岳阳兴昌证券代码:000819号。:2016-013

岳阳兴昌石化有限公司

职工代表监事选举公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司最近召开了职工代表大会，选举邢奋强先生、杨晓军先生为第十四届监事会职工代表监事。

上述两名职工代表监事将与第四十七届(2015)股东大会选举的三名监事组成第十四届监事会。

邢奋强先生和杨晓军先生的简历附后。

特此宣布。

岳阳兴昌石化有限公司监事

2016年4月27日

附件:邢奋强先生和杨晓军先生简历

邢奋强，1962年4月出生，学士，工程师，中共党员。2001年1月至2012年4月，他担任公司办公室主任；自2012年4月至今，他一直担任公司党委副书记、纪委书记、职工监事。

杨晓军，1966年6月出生，中国共产党党员。2000年11月至2012年10月，任岳阳兴昌办公室副主任，2012年10月至今，任岳阳兴昌办公室主任。

邢奋强先生和杨晓军先生不持有本公司股份。与公司大股东及其实际控制人无关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》禁止担任监事的情形，不存在受到中国证监会等部门处罚和证券交易所纪律处分的情形。

股票代码:000819证券简称:岳阳兴昌公告号:2016-012

岳阳兴昌石化有限公司

第四十七届(2015)股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1.股东大会采取现场投票和网上投票相结合的方式召开；

2.本次股东大会没有增加、变更或否决该议案；

3.本次股东大会不涉及变更前一次股东大会的决议；

4.本公告所称中小投资者是指除下列股东以外的公司其他股东:

(一)个人或集体持有公司5%以上股份的股东；

(二)持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。

一、会议的召开

1.会议时间:

(1)现场会议将于2016年4月27日下午14:30召开

(2)网上投票时间:通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为2016年4月27日上午9: 30-11: 30和下午13: 00-15: 00，通过深圳证券交易所网上投票系统的投票时间为2016年4月26日15: 00至2016年4月27日15: 00的任意时间。

2.现场会议地点:湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴昌大厦三楼会议室

3.投票方式:现场投票和在线投票相结合

4.召集人:公司董事会

5.主持人:根据李华董事长授权，会议由公司董事、总经理、党委书记彭冬生先生主持

6.本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》。

《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及公司章程。

二.出席会议

1.总出席人数

共有511名股东及股东代表出席股东大会，代表110，296，729股，占公司246，111，657股有表决权股份总数的44.82%，其中509名中小投资者(以下简称“中小投资者”)持股不到5%(不含5%)，代表12，000股有表决权股份。

2.出席现场会议

共有4名股东及股东代表出席现场会议投票，代表97，789，608股，占公司有表决权股份总数的39.73%。

3.在线投票

共有507名股东参与网上投票，代表12，507，121股股份，占公司有表决权股份总数的5.08%，全部为中小投资者。

4.部分现任董事和监事、6名董事(包括3名独立董事)和3名监事(高级管理人员)以及公司董事会聘请的见证律师出席了会议。

三.提案的审查和表决

股东大会采取现场注册投票和网上投票相结合的方式，审议通过以下议案。具体投票结果见表1，持股5%(不含5%)以下的中小投资者投票情况见表2。

四.会议的其他信息

受黄文峰、万立明、唐三位独立董事的委托，公司董事会秘书谭先生代表全体独立董事宣读了独立董事在本次股东大会上的述职报告。

V.律师对本次股东大会的法律意见

1.律师事务所名称:湖南启元律师事务所

2.律师姓名:徐智、王干坤

3.结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及其他法律、法规、规范性文件和本章程的规定；本次股东大会出席人和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

六.供参考的文件

1.本次股东大会的决议；

2.湖南启元律师事务所出具的《岳阳兴昌石化有限公司2015年第47次股东会法律意见》。

特此宣布。

岳阳兴昌石化有限公司董事会

2016年4月27日

表1各种提案的具体投票结果

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注:1 .中石化资产管理有限公司回避对议案6进行表决，未参加表决。

2.该提案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过(特别决议)。

表2持股低于5%(不含5%)的中小投资者投票情况

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