国家税务总局通报 5起骗取出口退税案件

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打击骗取出口退税的违法犯罪活动是税务部门年度税收工作的重中之重。近年来，国家税务总局会同公安部、海关总署等部门，保持了打击出口骗税的高压态势，利用税收风险分析结果，准确选案、统一行动、重点突破、专项整治，有效震慑了不法分子，缓解了骗税高发频发的局面。

4月20日，国家税务总局召开新闻发布会，通报了5起骗取出口退税案件。本报告揭露的五起税务欺诈案件是:

“海朗二号”特大骗税案

2015年10月14日，在国家税务总局和公安部的共同监督和指挥下，深圳市国家税务局和公安局联合启动了“海狼2号”特大金票假开、骗取出口退税、销售假发票和偷税漏税案件。统一收网行动捣毁了以卓为首的特大金票虚开发票团伙、以黄为首的特大出口退税诈骗团伙、以詹、刘为首的虚开发票和销售虚开发票团伙，抓获犯罪分子，涉案金额60亿元，纳税金额10亿元，其中虚开发票金额50多亿元，纳税金额8 . 7亿元。 出口退税金额超过9亿元，退税金额为1 . 5亿元。 2015年11月20日，深圳市人民检察院逮捕了卓某、詹某、刘谋等11名犯罪嫌疑人。

“海朗三号”特大骗税案

2015年12月4日，在国家税务总局、公安部和中国人民银行的共同监督和指挥下，深圳市国家税务局会同市公安局、人民银行等部门，协调广东、江西有关部门，捣毁了两个骗税犯罪团伙。的、阎等。以深圳新七电通信电子有限公司等8家企业的名义，将他人的产品收购给该团伙控制的企业，虚报产能，冒充自产商品，然后进行出口销售，并从上游接受。利用林、周团伙在江西、湖南45家企业虚开的增值税专用发票进行抵扣，再利用该团伙控制的“征、退”税企业骗取退税或虚开给外贸公司骗取退税，涉案企业目前已全部被抓获归案。

深圳“十月十五”工程

2015年9月24日，在国家税务总局稽查局、海关总署缉私局和公安部经济侦查局的共同监督指挥下，深圳市国家税务海关和公安机关联合启动了“10.15”工程，以封闭网络，捣毁了一个以虚假名义走私非合金锡出口骗取出口退税的犯罪团伙。以赵、李为首的犯罪嫌疑人团伙与香港某集团签订出口协议，从中国购买锡锭，委托广东省东莞市某锡制品公司和东莞市某锡业公司加工成非合金锡条，被浙江省某电子技术公司和广东省惠州市某五金焊料制品公司谎称为“无铅锡条”出口，骗取出口退税。涉案金额约2亿元，涉嫌逃避出口关税2100万元，骗取出口退税1384万元。在这次特别行动中，逮捕了14名犯罪嫌疑人。

厦门“8·12”出口骗税案

2014年10月5日，厦门市国家税务局、公安局对厦门市一家进出口公司进行了封网行动，抓获了厦门市三家外贸企业的骗税团伙“假发票”周。犯罪嫌疑人周在厦门三家外贸企业实际没有购销货物的情况下，伪造货物购销合同，支付购买出口货物报关单的费用，虚开出口货物报关单539张，报关总金额6223万美元。与他人合伙开办发票开具企业，虚开增值税专用发票4068张，然后以其控制的外贸公司的名义申报他人出口货物，自营出口退税6033万元，已收到5431万元。税务机关追回出口退税款5431万元，未退税款602万元。三家外贸企业因骗取出口退税两次被罚款5431万元。包括涉案犯罪嫌疑人周在内的七人已被公安机关逮捕。

重庆“6·06”工程

在国家税务总局和公安部的统一指挥和协调下，重庆市国家税务局和公安局密切配合，捣毁了钟某和吴某两伙虚开增值税专用发票、骗取出口退税的犯罪团伙。2010年至2013年，该团伙以重庆某船舶贸易有限公司为平台，通过虚开增值税发票、伪造报关单证和出口运输单证，制造自营货物出口假象，骗取出口退税1.1亿元。查获虚假增值税发票3021张，涉及税款4665万元。包括钟某和吴某在内的六名涉案人员已全部移交司法机关。