孟加拉国央行被盗案举行听证会 嫌疑锁定两名中国人

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孟加拉中央银行一大笔钱被盗一事正在调查中。据外国媒体报道，在菲律宾参议院29日的听证会上，一名关键人物的证词将嫌疑指向了两名中国人。

孟加拉中央银行盗窃案被称为“历史上最大的银行网络盗窃案”，发生在今年2月。孟加拉国中央银行在纽约联邦储备银行开设的账户今年2月遭到黑客攻击，约1亿美元被盗，资金随后被转移到斯里兰卡和菲律宾。孟加拉国当局已经从斯里兰卡追回了2000万美元，但剩余的8100万美元据信流入了菲律宾的赌场并消失了。

据路透社报道，这8100万美元已于2月4日存入菲律宾中国银行朱庇特街支行的4个美元账户。这些账户于2015年5月开立，初始存款额为500美元，自那以后一直到2月4日都没有资本变动。此外，据路透社报道，2月9日，这些账户中有5笔交易，只剩下不到7万美元的8100万美元。

听证会锁定了两名中国嫌疑人

住在菲律宾马尼拉的中国赌场中间人金善王是这次听证会的关键证人。在29日的听证会上，他说他不知道这个案子的计划，他只负责解释开户的时间。同时，他指认了两个中国人，北京的舒高华和澳门的支钉泽，将赃款转移到菲律宾。

王进贤在29日的听证会上指认了两名中国人

关于他与这两个中国人的关系，王进贤说，他认识高树华很久了，但直到最近才认识丁志泽。这两个人是菲律宾赌场的中间人和赌徒。据王进贤(音)说，高和定告诉自己，他们想投资菲律宾的博彩业，投资来自出售中国房地产获得的资金。

据《华尔街日报》报道，涉及的赌场之一是孙赌场度假村酒店。该酒店的律师Silverio Viglio Benny Tan在29日的听证会上表示，已有9亿比索(约合2200万美元——观察者的净票据)被转移至一家海外国际中介运营商的账户。共有2 900万美元通过菲律宾的philrem资金转移公司转移到孙赌场度假村酒店的账户，其余部分转移到其他几个赌场赌博中介。

彭博报道称，目前，两名中国嫌疑人下落不明。菲律宾反洗钱委员会29日表示，已联系中国驻菲律宾大使馆，寻求在中国寻找潜在证人的帮助。

参议院关于此案的听证会将于下周继续。

黑客拼错了单词，失去了他们的脚

流入斯里兰卡的赃款是如何追回的？据国外媒体报道，黑客拼错了英语单词并泄露了他们的线索。

据悉，今年1月，一群黑客将各种木马软件植入孟加拉中央银行系统，并攻破了30多台电脑，这根本没有引起孟加拉中央银行网络安全系统的注意。几周后，黑客获得了窃取央行巨额资金的所有必要信息。

2月初，黑客以孟加拉中央银行的身份登录swift通信系统，用正确的密码向纽约联邦储备银行发送了多达35个转账请求，总价值达9.51亿美元。其中，30项被拒绝，5项被批准，因此价值1.01亿美元的资金被转入他们的指定账户。

然而，转到斯里兰卡一个账户的2000万美元被中间银行发现有问题，最后被追回。这也成为后续调查的一个重要转折点。

转账银行德意志银行对此表示怀疑，因为黑客们将英文单词“foundation”拼写为“fandation”。

纽约联邦储备银行和孟加拉中央银行互相踢对方的球

据孟加拉媒体报道，孟加拉网络安全专家佐哈认为，这起令人震惊的金融案件应归咎于孟加拉央行高级官员的失职和落后的网络安全管理。然而，孟加拉国央行指责纽约联邦储备银行，称纽约联邦储备银行在此案中存在重大过失，孟加拉国央行正准备提起法律诉讼。

据彭博社报道，纽约联邦储备银行共收到35笔交易请求，他们拒绝了30笔价值8.5亿美元的转账请求，但通过了5笔价值1.01亿美元的交易，但此后这些交易被标记为“需要尽职调查”。

除了纽约联邦储备银行和孟加拉中央银行之外，菲律宾的中国银行也在这件事上受到了批评。中国银行董事长洛伦佐·谭(Lorenzo tan)被指控没有对可疑的大额转账进行任何审查。对此，他在听证会上表示，即使是4亿美元的转账也有权自行处理，无需经过总部审查。

菲律宾中国银行董事长洛伦佐·谭在听证会上回应了他的指控

菲律宾法律的缺失使其成为洗钱的场所

孟加拉中央银行行长拉赫曼于15日向总理递交了辞呈。这起盗窃事件还暴露出一个问题，即赌场管理松散，使菲律宾成为洗钱的“圣地”。

由于国家反洗钱委员会不审查流入赌场和中介机构的资金，因此很难追回流入赌场的资金。因此，菲律宾政治家呼吁重新立法，以挽救全球金融业的尴尬形象。

与此同时，由于银行保密条约的存在，加拿大皇家银行的法律总监玛丽亚·西莉亚·埃斯塔维洛在听证会上拒绝提供有关被盗账户的相关信息。当参议员指出这些账户是用假名开立的时，根本没有“保护隐私”这回事。然而，埃斯特韦罗反驳说，法律也保护存款本身，除非法律确定存款是赃款，她仍然不得不守口如瓶。